新加坡商业事务调查局局长陈文锦（音）说：“新加坡作为一个国际交通枢纽和金融中心的开放性，使得新加坡面对跨境洗钱和恐怖主义资金的风险。我们看到这样的趋势，外国犯罪者寻求通过新加坡银行账户洗钱。”
商业事务调查局已经对其金融调查资源扩大了两倍，因为可疑资金报告越来越多，也接到来自海外执法机关的协助请求。
犯罪集团也越来越老练，利用新加坡金融业扩张的机会。
去年，新加坡商业事务调查局接到22417个可以资金转移的报告，比上一年增长了25%。
该局也在341个案子中向外国机构提供金融情报，并接到164个海外的协助请求。
在2012年，新加坡起获了6500万新元犯罪资金流转，2013年则起获1.15亿新元。
其中，中国政府官员李华波就被指9400万元人民币（1500万新元），新加坡法院以李华波洗黑钱、有辱新加坡金融枢纽的声誉为由，判处他坐牢15个月。案件目前在上诉中。
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